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월스트리트 은행, 암호화폐 은행 허가 관련 소송 검토
은행정책연구소(BPI)가 JP모건 체이스, 골드만 삭스, 씨티그룹 등 주요 월스트리트 은행을 대표하여 통화감독청(OCC)을 상대로 소송을 고려하고 있다. 이는 OCC가 암호화폐 및 핀테크 기업들이 전국적으로 운영할 수 있도록 국가 신탁은행 허가를 더 쉽게 받을 수 있도록 한 데 따른 것이다. BPI는 이러한 보다 가벼운 규제 체계가 시스템적 위험을 증가시키고 '은행'의 정의가 흐려질 수 있다고 우려를 표했다.
바이낸스, 미국 법원이 반테러법소송 기각하며 주요 법적 승리
3월 7일, 바이낸스는 미국 연방 법원이 반테러법(ATA)에 따라 제기된 모든 혐의를 기각했다고 발표했다. 535명의 원고가 제기한 이 사건은 바이낸스가 64건의 테러 공격과 관련된 물질적 지원을 했다고 주장했다. 법원은 이러한 혐의가 입증되지 않았음을 확인하며 바이낸스에 대한 완전한 vindication을 의미했다. 법률 고문인 엘리너 휴즈는 이 판결이 혐의의 무근거성을 확인한다고 밝혔다. 원고들은 60일 이내에 수정된 소송을 제출할 수 있지만, 바이낸스는 어떠한 새로운 주장이 결점을 수정할 …
워싱턴 남성, 실패한 DeFi 플랫폼으로 3,500만 달러를 전용한 혐의로 2년 형 선고
워싱턴주 남성 네빈 셰티는 회사 자금 3,500만 달러를 실패한 탈중앙화 금융(DeFi) 투자 계획에 전용한 혐의로 2년 형을 선고받았다. 이 계획은 테라 생태계 붕괴 이후 2022년 암호화폐 시장 하락 중에 결국 망했다. 재정적 손실은 회사를 심각하게 영향을 미쳐 해고로 이어지고 거의 폐쇄에 직면했다. 셰티는 자신의 프로젝트 하이타워 재무로 자금을 비밀리에 전이한 후 전선 사기로 유죄 판결을 받았다. 그는 형기를 마친 후 3,500만 달러의 복구 비용을 지불하라는 명령도 받았다.
칼시, 하메네이 예측 시장 지급 관련 집단 소송에 직면
예측 시장 플랫폼 칼시는 이란 최고 지도자 알리 하메네이에 연관된 시장의 해결과 관련하여 집단 소송에 직면하고 있다. 원고는 하메네이가 사망한 후 '사망 조항' 규정을 적용함으로써 전액 지급을 거부했다고 주장하고 있다. 소송은 이 회사가 거래자들을 오도했다고 주장하며 해당 규정이 충분히 공개되지 않았다고 주장한다. 칼시의 CEO는 플랫폼이 개인의 죽음으로 직간접적으로 이익을 얻는 시장을 피한다고 밝혔다. 이번 소송은 예측 시장의 인기가 높아지면서 발생하며 칼시는 최근 상당한 자금을 유치했다.
Curve, PancakeSwap가 허가 없이 Stableswap 코드를 사용했다고 주장하다
BNB 스마트 체인의 주요 탈중앙화 거래소인 PancakeSwap이 이더리움 기반의 Curve Finance로부터 허가 없이 StableSwap 코드를 복사했다는 주장을 받고 있다. Curve는 이 행동이 코드 라이센스를 위반한다고 주장하며 법적 결과에 대한 경고를 했다. 이 기능은 PancakeSwap에 의해 3월 1일 출시되었다.
펭귄 의류 브랜드, 상표 침해 소송에서 암호화폐 IP 푸지 펭귄을 겨냥
PEI 라이센싱이 Original Penguin 소속 브랜드로서 푸지 펭귄을 상표 침해 소송에 제기하였고, 이들은 푸지 펭귄이 무단 사용과 등록 시도가 있었다고 주장한다. PEI는 푸지 펭귄에 의해 손상된 명성과 사업에 대한 피해를 밝혔다. 소송은 3월 4일에 제출되었으며, 이전에 중단 요청서를 보낸 경과도 언급되었다.
PENGU
미국 법원, 유니스왑랩스를 상대로 한 사기 토큰 소송 기각
미국 연방 법원은 유니스왑랩스를 상대로 한 사기 토큰의 거래를 촉진했다는 혐의에 대한 집단소송을 기각했다. 판사는 원고들이 유니스왑랩스나 그 창립자가 사기 사실을 알고 있었다는 것을 입증하지 못했다고 ruling 했다. 이 명령은 수 년간의 재판을 거친 후 내려졌고, 연방 증권법에 따라 혐의가 부족하다는 이유로 앞서 제기된 소송이 기각된 바 있다. 기각에 대한 항소에도 불구하고 법원은 판결을 확인하면서 원고들이 여러 번의 시도 후에도 그럴듯한 주장을 하지 못했다고 강조했다.
뉴욕 법원, 유니스왑에 대한 집단 소송 기각
뉴욕 법원이 유니스왑 연구소에 대한 집단 소송을 기각하며 프로토콜의 분산된 특성을 강조했습니다. 판결에 따르면 유니스왑 연구소는 제3자의 사기 행위에 대해 책임을 질 수 없으며, 이는 벤모나 젤과 유사합니다. 이 결정은 스마트 계약 개발자의 법적 입지를 강화하며, 이전에 제2 순회 항소 법원에서 스마트 계약 창조자는 제3자의 위법 행위에 대해 책임지지 않는다는 확인을 받았습니다.
중국 초국적 범죄 네트워크에서 압수된 5억 8천만 달러의 암호화폐
미국 법무부는 중국 초국적 범죄 조직과 연관된 5억 8천만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했다. 이 조치는 국제 사기 및 금융 범죄를 해체하기 위한 전략의 일환으로, DC 사기 센터와 스트라이크 포스와 같은 이니셔티브에 의해 촉진된다. 장닌 페리 피로 미국 변호사는 중국 범죄 조직과 관련된 범죄자로부터 정직한 시민을 보호하려는 의도를 강조했다.
테더, 범죄 연관으로 42억 달러의 스테이블코인을 동결했다고 발표
엘살바도르에 본사를 둔 테더는 지난 3년간의 범죄 연관으로 약 42억 달러의 암호화폐 토큰을 동결했다고 발표했습니다. 이에는 '돼지 도살(pig-butchering)'으로 알려진 사기와 관련된 6100만 달러가 포함됩니다. 법 집행 기관의 요청에 따라 동결할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 전 세계적으로 암호화폐의 불법 금융 역할에 대한 우려가 커지고 있으며, 특히 자금 세탁 활동이 지난해 100억 달러에서 820억 달러로 급증했습니다. 스테이블코인은 주로 암호화폐 거래에 사용되며, 최근 거래…
USDT
ZachXBT, Axiom 직원들이 지갑 데이터를 이용한 내부 거래 혐의 제기
블록체인 수사관 ZachXBT는 암호화폐 거래 플랫폼 Axiom의 직원들이 내부 도구를 남용하여 사용자 감시 및 개인 지갑 데이터를 이용한 거래를 했다고 주장했다. 이 의혹은 2025년 초로 거슬러 올라가며, 뉴욕에 기반을 둔 고위 비즈니스 개발 직원인 Broox Bauer가 관련되어 있다. 그는 녹음에서 ref 코드, 지갑 또는 UID를 통해 Axiom 사용자를 추적할 수 있다고 언급하며, 그 사람에 대한 모든 정보를 알아낼 수 있다고 주장했다. Bauer는 의심을 피하기 위해 모니터링하는 지…
바이낸스 대 내부 고발자: 10억 달러 이란 제재 위반 혐의
바이낸스는 과거 준수 조사자들이 이란 제재 위반과 관련하여 10억 달러 이상의 거래를 처리했다고 주장하고 있다. 창펑 자오는 이를 부인하는 대신 조사자들이 위반을 과시하기보다 차단하지 못해 해고되었다고 반박했다. 이 사건은 규제 압력을 촉발할 위험이 있으며 내부 고발자들은 해고가 보복의 일환이라고 주장하고 있다. 바이낸스는 자진 신고한 직원들에 대해 성과 문제로 해고했다고 주장하며 대응하고 있다.
테라폼, 2022 암호화폐 시장 붕괴와 관련된 거래로 제인 스트리트를 고소하다: WSJ
테라폼 Labs의 파산 관리자가 제인 스트리트를 상대로 고소장을 제출했으며, 이 거래 회사가 2022년 암호화폐 시장 붕괴 중 내부 정보를 사용하여 이익을 취했다고 주장하고 있습니다. 고소장은 제인 스트릿이 테라폼의 유동성 결정에 대한 사전 지식을 얻고 테라USD의 달러 페그 손실을 이용해 거래를 했다고 주장합니다. 테라폼 Labs의 계획 관리자는 제인 스트리트가 시장 관계를 남용했다고 비판했습니다. 제인 스트리트는 무근거한 주장에 대해 방어할 계획입니다. 이 사건은 DeFi 시장에서 특권 접근…
법원, 케빈 올라리에게 향한 비트보이의 악성 주장에 대해 징벌적 손해배상 부과
미국 연방 법원이 암호화폐 인플루언서인 벤 암스트롱, 즉 비트보이가 투자자 케빈 올라리에 대한 명예 훼손에 대해 280만 달러를 지불하라고 명령했습니다. 법원은 암스트롱이 소송에서 변호하지 않았다고 언급하며 기본 판결을 내렸습니다. 이 손해액은 명예 훼손에 대해 78,000달러, 정서적 고통에 대해 75만 달러, 징벌적 손해배상으로 200만 달러를 포함합니다. 이 소송은 암스트롱이 올라리에 대해 2019년 보팅 사건에 관한 공개적인 비난을 하면서 발생했으며, 암스트롱이 올라리의 개인 정보를 온라…
PGI CEO, 2억 달러 비트코인 폰지 사기 혐의로 20년 형 선고
프레이터리안 그룹 인터내셔널의 CEO인 라밀 벤투라 팔라폭은 PGI가 비트코인 거래에 관여하고 있다고 거짓 주장하며 9만 명 이상의 투자자를 사기쳐 2억 달러 규모의 비트코인 폰지 사기를 벌인 혐의로 20년 형을 선고받았다.
BTC
PGI CEO, 2억 달러 규모 비트코인 폰지 사기 혐의로 20년 형 선고
프라에토리안 그룹 인터내셔널의 CEO인 라밀 벤투라 팔라폭은 9만 명 이상의 투자자를 속인 2억 달러 규모의 비트코인 폰지 사기로 20년 형을 선고받았습니다. 그는 PGI가 비트코인 거래를 수행한다고 잘못 주장하며 투자자들에게 잠재적 수익에 대해 잘못 안내하였고, 투자자 출금은 피해자의 예치금과 신규 투자자 자금을 활용해 시행하였습니다.
BTC
바이낸스, 새로운 준수 감시 속에서 10억 달러 제재 위반 주장 부인
바이낸스는 최소 5명의 직원이 10억 달러 이상의 제재 거래를 신고한 후 해고되었다는 보도를 부인하며, CEO CZ는 해당 보도에 대해 허위 정보 배포자들이 소속된 것으로 주장했다. 보고서에 따르면, 해고된 직원들은 이란의 제재 대상과의 거래를 적발했으며, 바이낸스의 리더십과의 연결성을 주장하고 있다.
Paxful, 암호화폐 플랫폼에서 범죄 활동으로 이익을 얻다가 400만 달러 벌금
Paxful은 여러 연방법 위반에 대해 유죄를 인정하며 400만 달러의 형사 처벌을 선고받았다. 이 회사는 범죄자들에게 이익을 주었으며 KYC 정보 없이 거래를 허용하고 범죄 관련 수익을 파악하지 못했다고 한다. 최종 벌금은 1억 1250만 달러에서 400만 달러로 줄어들었다.
Paxful, 암호화폐 플랫폼에서 범죄 활동으로 수익을 올린 사실을 인정한 후 400만 달러 벌금 부과
Paxful은 다양한 연방 범죄에 대해 유죄를 인정하고 불법 성매매와 같은 범죄 활동을 용이하게 한 혐의로 400만 달러의 벌금을 부과받았다. Paxful은 약 30억 달러 규모의 거래에서 수익을 올리면서도 자금세탁 방지 규정을 준수하지 않았다. 벌금은 회사의 지급능력에 따라 줄어들었으며, 초기 범죄 벌금은 1억1250만 달러로 설정되었다.
세이프문 스캔들, 전 CEO에게 8년 형 선고
SafeMoon의 전 CEO인 브레이든 존 카로니가 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루되어 8년형을 선고받았다. 그는 수천 명의 투자자를 기만하고 약 750만 달러를 몰수당하게 됐다.
세이프문 스캔들, 전 CEO에게 8년 형 선고
세이프문의 전 CEO 브레이든 존 카로니가 다수의 고소장을 통해 수백만 달러의 암호화폐 사기 혐의로 8년형을 선고받았습니다. 그는 약 750만 달러를 몰수하고 피해자들에게 추가 배상의 책임을 질 것입니다. 그의 계획은 투자자들을 속이고 900만 달러 이상의 암호화폐를 도둑질하는 것을 포함했습니다.
케빈 오리리, 비트보이 크립토 상대 280만 달러 명예훼손 판결 승소
케빈 오리리는 법정에서 방어하지 않은 벤 암스트롱(비트보이 크립토)을 상대로 280만 달러의 기본 판결을 받았으며, 이는 2019년 보트 사고에 대한 비방 주장과 관련된 200만 달러의 징벌적 손해배상을 포함한다.
발렌타인 데이 로맨스 사기: 미국 검찰이 암호화폐 위험 경고
오하이오주 검찰은 발렌타인 데이를 맞아 암호화폐와 관련된 로맨스 사기에 주의하라고 경고했다. 범죄자들이 신뢰를 쌓은 후 가짜 투자 요청을 하는 방식의 사기가 증가하고 있으며, 특히 노인에게 피해를 주고 있다. FBI는 일부 스캠 자금을 추적하고 8.2백만 달러의 USDT를 압수했다.
기밀 정보, 암호화폐 베팅, 그리고 입회 금지: 이스라엘 폴리마켓 보안 스캔들 내부
이스라엘 당국은 기밀 군사 정보를 사용해 폴리마켓에 베팅한 IDF 예비군과 민간인을 기소했다. 이번 수사는 민감한 정보가 군사 발전에 대한 베팅에 악용되었다는 것을 밝혀내어 보안 우려를 불러일으켰다.
베센트, 파웰 조사와 함께 워시 지명 청문회 제안
연준 의장 확인이 중요한 장애물에 직면하고 있으며, 한 상원의원이 제롬 파웰에 대한 법무부 조사가 해결될 때까지 과정을 차단하겠다고 맹세했습니다.